مليون دولار في احد حسابات الكردي ببريطانيا
لشاهدين إضافيين في قضية عقود النقل البحري.
ووافقت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعضوية القاضي احسان السلمات على طلب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبد الإله العساف بتقديم بينات إضافية في القضية.
واعتبرت المحكمة هذه البينات جزءا من البينات المقدمة في الدعوى على أن يصار تقدير مدى قانونيتها وانتاجيتها عند البت فيها.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة كتبا ووثائق من جهات مصرفية بريطانية توضح تفاصيل حوالات أرصدة الكردي في المملكة المتحدة.
وأظهرت الكتب وجود تحويلات بمبالغ كبيرة لصالح حساب الكردي الشخصي من شركة 'استرا جلوبل' التي كانت تشتري السماد من شركة مناجم الفوسفات بأسعار مخفضة، وذلك كثمن لمادة 'سماد الداب' وأحجار 'فوسفات خام' بحسب تفصيلات تلك الحوالات، إضافة إلى وجود حوالات إلى ذات الشركة صدرت من حسابه الشخصي كدفعات لأثمان الفوسفات، بحسب الوثائق التي تسلمتها المحكمة.
وقال مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة إن الكردي كان 'يشتري الفوسفات لنفسه'،مشيرا الى انه تلقى ما مجموعه 116 مليون دولار في أحد حساباته من شركة استرا جلوبل وغيرها من الشركات أودعت في حسابه الشخصي في بريطانيا.
واضاف ان بعض الكشوفات اظهرت تحويل مبلغ 2 مليون و 29 ألف دولار في تموز من عام 2007 من استرا جلوبل لحساب الكردي الشخصي في أحد البنوك البريطانية، وتحويل مبلغ مليون و 700 ألف في الشهر العاشر من ذات العام ، وفي شهر شباط حوّلت استرا جلوبل مبلغ 8 ملايين و800 الف، بينما وصل حساب الكردي من ذات الشركة مبلغ اربعة ملايين و 200 الف في آذار من عام 2008،ومبلغ 7 ملايين دولار في نيسان من ذات العام على دفعتين .
وأكد القاضي الطراونة أن جميع هذه المبالغ كانت ثمنا لمادة سماد الداب وحجارة الفوسفات الخام،حسبما ظهر في تفصيلات الحوالة المرفقة من البنك في المملكة المتحدة.
بينما صدر من ذات الحساب حوالتان في شهري تشرين الثاني بقيمة 9 مليون دولار وكانون الأول 6 مليون دولار من عام 2008 لصالح استرا جلوبل كثمن لمادة الفوسفات والذي يتهم الكردي انه كان يشتريها لنفسه بأسعار مخفضة .
وكان الطراونة قدم كتبا من نائب عام عمان، ووزارة الخارجية، ومن السلطات البريطانية تؤكد قيام محكمة صلح 'وانشستر' البريطانية بتطبيق الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
بينما قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبد الاله العساف كشوفات حسابات المتهم الكردي لدى أحد البنوك البريطانية وأرقام هذه الحسابات مع الترجمات الأصولية لها، والتي تثبت تلقي هذه الحسابات مبالغ ضخمة من شركة استرا جلوبل وهي ' إحدى الشركات التي استثمر الكردي وظيفته لصالحها على حساب الفوسفات'.
واضاف العساف ان الكشوفات تظهر قيام الكردي بتحويل مبالغ كبيرة من حسابه إلى الشركة المذكورة، ما يفيد ارتباطه بصفقات شخصية لشراء مادة سماد الداب.
